Координирана акция на Европейската прокуратура (ЕПО) в Атина (Гърция), Мадрид (Испания), Париж (Франция) и София (България) нанесе значителен удар на престъпните мрежи, които наводняват пазара на ЕС със стоки, внесени с измама от Китай, като избягват плащането на мита и ДДС, се посочва в съобщение на Европейската прокуратура.
Смята се, че престъпната схема, включваща масиран внос на текстил, обувки, е-скутери, е-велосипеди и други стоки, е нанесла щети на стойност около 700 млн. евро.
Разследването, проведено от Европейската прокуратура под кодовото име „Калипсо“, обхваща 14 държави: България, Китай, Чехия, Дания, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Полша, Португалия, Словакия, Словения и Испания. В
Разгледай онлайн нашите промоционални брошури
чера бяха извършени общо 101 претърсвания в офиси на митнически посредници, дружества, контролирани от разследваните организирани престъпни групи, помещения на заподозрени лица, както и в офиси на данъчни консултанти и представители, адвокати, счетоводители и транспортни фирми в България, Гърция, Франция и Испания.
Арестувани са десет заподозрени, включително двама митнически служители. Освен това в домовете на трима от заподозрените бяха намерени и иззети огнестрелни и хладни оръжия.
Служителите на правоприлагащите органи са иззели 5,8 милиона евро (от които 4,75 милиона евро в Гърция, а останалите във Франция и Испания) в различни валути, включително хонконгски долари, евро в цифрови портфейли и криптовалути.,7 133 електронни велосипеда и 3 696 електронни скутера, както и 480 контейнера за допълнителни проверки и верификация в пристанище Пирея.
Иззети са и единадесет имота, намиращи се в Испания, както и 27 превозни средства и луксозни предмети (чанти, часовници и бижута). В Гърция бяха издадени и заповеди за замразяване на недвижими имоти, лодки и банкови сметки.
Става въпрос за няколко престъпни мрежи, контролирани основно от китайски граждани, които се занимават с пълния цикъл на стоките, внасяни от Китай на пазара на ЕС, включително дистрибуция в различни държави членки и продажби на крайни клиенти, както и с пране на пари и изпращане на печалбите обратно в Китай, като същевременно се избягва плащането на митнически такси и се извършват мащабни измами с ДДС.
Схемата за измама започва с въвеждането на стоките от Китай в ЕС, главно през пристанище Пирея (Гърция), със значително занижаване на стойността или неправилно класифициране на стоките, за да се избегнат митническите такси, като се използват фалшиви документи за прикриване на истинската стойност и естество на стоките.
Мрежа от професионални посредници, работещи на входния митнически пункт, като митнически брокери, доставчици на услуги и счетоводни фирми, улесняват първоначалното митническо оформяне, както и привидното закупуване и транспортиране на стоките от дружества, регистрирани предимно в България, но работещи в Гърция с гръцки регистрационен номер по ДДС.
Впоследствие стоките се продават на дружества, установени в други държави членки, като по този начин първият привиден купувач може да се възползва от освобождаване от ДДС при внос въз основа на митническа процедура 42 (CP42). Тази процедура, създадена с цел опростяване на трансграничната търговия, освобождава вносителите от заплащане на ДДС в страната на вноса, ако внесените стоки впоследствие се транспортират до друга държава-членка на ЕС.
Посредством верига от буферни и фиктивни дружества стоките очевидно се продават на дружества в определени държави членки, където се предполага, че ще бъдат продадени на пазара. Тези измамно декларирани дестинации включват България, Чехия, Дания, Германия, Унгария, Италия, Словакия, Словения и Испания. Тези фалшиви крайни получатели на стоките обаче никога не получават стоките и действат като липсващ търговец, като по този начин не плащат ДДС. В някои случаи престъпните организации използват документи за самоличност на законни дружества, като измамно присвояват техните ДДС номера, за да прикрият истинското местоназначение на стоките.
В действителност, след като стоките влязат в ЕС, те се съхраняват в складове и на места, контролирани от престъпните организации, и оттам се транспортират, като се използват фалшиви документи, до Франция, Италия, Полша, Португалия и Испания (истинските страни на местоназначение). Тези китайски логистични центрове, в които се съхраняват всички стоки, функционират като силно контролирани складови райони, функциониращи почти като ексклузивни общности, достъпни само за членовете на престъпните групи, които ги управляват.
Транспортните документи се унищожават веднага след доставката на стоките, а стоките се продават на крайните клиенти предимно на черния пазар, в брой, като част от силно прикрита паралелна икономика.
Разследваните престъпни организации отговарят за изготвянето на фалшиви фактури и транспортни документи, за да прикрият истинското местоназначение на стоките, и за набирането на голяма мрежа от фиктивни дружества, използвани за фалшиви продажби и доставки, за да се прикрие цялата измамна верига. Това позволява на дружествата, контролирани от престъпните организации, да продават продуктите на много конкурентни цени, тъй като ДДС не се плаща, а митата и антидъмпинговите такси се избягват в голяма степен.
Накрая приходите от престъпленията се прехвърлят в Китай, като се използват различни техники за изпиране на пари, включително предоставяне на услуги за изпиране на пари на други престъпни организации чрез подземни банкови системи, базирани на търговията. По този начин организираните престъпни групи контролират и прикриват цялата престъпна верига - от първоначалния измамен внос до измамата с ДДС и от продажбата на стоките до изпирането на печалбите.
Общата стойност на щетите от разследваните престъпни дейности понастоящем се оценява на около 700 млн. евро: над 250 млн. евро са от укрити мита (които се връщат изцяло в бюджета на ЕС), а близо 450 млн. евро - от неплатен ДДС (който ощетява както бюджета на ЕС, така и националните бюджети на държавите членки). Щетите, причинени от разследваната измамна схема, вероятно са много по-големи. Гръцкият независим орган за публични приходи (AADE) също така активно подпомага Европейската прокуратура за по-нататъшна оценка на размера на щетите от укрити мита.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK
