Разбиха организира престъпна група, която продава китайски инструменти с немски етикети. Печалбата от незаконната дейност е около 5 милиона лева. 10 души са арестувани при мащабна акция на Икономическа полиция и под надзора на Окръжна прокуратура в Пловдив. Открит е 3-етажен склад, натъпкан със стока до тавана.
Измамниците са внасяли инструменти, използвани в строителството, от Китай, след това са ги „ребрандирали“, като са им залепвани етикети на квалитетни немски марки и са продавани в онлайн магазини в цялата страна.
Наблюдаващият прокурор Галина Минчева уточни, че при обиските е открит 3- етажен склад, пълен със строителни инструменти.
На пристанище Варна пък са задържани няколко контейнера със стока, внос от Китай, като получател е пловдивско дружество, собственост на един от задържаните.
По делото като обвиняеми са привлечени 10 човека - 7 мъже и 3 жени. Севд тях и семейство - майка, баща, снаха, зет. Останалите са работили с тях в различни форми на взаимодействие. Всички са задържани за 72 часа и след приключване на срока прокуратурата ще прецени за кого да бъде внесено искане за постоянна мярка в съда.
На организатора на групата е повдигнато обвинение за организиране и ръководене на ОПГ, а на останалите обвинения за участие в престъпната група.
Също така има повдигнати обвения за данъчни престъпления, измами и пране на пари.
През 2022 г. дружествата, внасяли инструментите, са имали около 2,5 милиона оборот, а през 2023 г. той е бил 3 милиона лева. Приходите обаче не са били декларирани пред НАП, не са плащани и данъци за тях.
Печалбата е била влагана в имоти, луксозни автомобили или обръщана във валута, което влиза в квалификацията за пране на пари, допълни директорът на пловдивската полиция старши комисар Георги Чергов.
Разследването е стартирало през септември след сигнал. Служителите от „Икономическа полиция“ са извършили серия проверки, а след това случаят е докладван в прокуратурата. Най-тежкото наказание очаква организатора, който може да влезе до 15 години в затвора, ако обвиненията срещу него се докажат.
Наказанието за данъчни престъпления и от 3 до 8 години, а за пране на пари - от 3 до 12 година плюс конфискация на придобитото имущество.
Разгледай онлайн нашите промоционални брошури
