Информацията съобщи началникът на Националната икономическа полиция към Де Не Се Пе. Собственикът на банката и още трима нейни служители са следствени.

"Механизмът е бил прост. Чрез десет фирми-фантоми, седем от които собственост на акционери в банката, са източвани пари. Една от тези фирми например, е направила превод за 90 хиляди долара в Швейцария. Като е приложила един митнически документ пак в кавички, който митнически документ - митническа декларация, ние категорично сме установили, че не съществува, е приложен като основание този превод да се извърши", заяви полк. Владимир Иванов, началник "Икономическа полиция" -  ДНСП.

Според фалшивите документи, сумата е за внос на 52 тона кафе, натоварени в тир. Не се знае дали кафето е влязло у нас, защото в един тир може да се натоварят 20 тона кафе. На този принцип са извършени още много преводи, като левовете винаги са обръщани във валута. Открити над 600 подобни документа и то не само от тази банка, а от още три. Имената им са следствена тайна.

Полицията е установила, че с преводите се е занимавал дилърът на банката Илия Гьошев. Той беше убит през миналата зима.

"На практика парите са носени в брой на каса, между 200-250 хиляди лева ежедневно", пояснява  полк. В. Иванов.

Следствието, водено от 1999 г., вече е в Прокуратурата. През това време икономическите полицаи 8 пъти са били заплашвани и проверявани, след оплаквания на следствените лица. Жалба е подавал и собственикът на банката Васко Нинов. Той е в Испания и може да бъде екстрадиран по искане на Прокуратурата.

"Дали това е банката от доклада на "Краун Ейджънтс"? Аз доклада не съм го виждал, но действително имаше такава банка, тя съществуваше в правния мир - и действително в нея са извършвани такива безобразия", заяви полк. В. Иванов.

БУБ се е намирала в сграда на столичната улица "Любен Каравелов". До миналата година банката е имала синдик и двама квестори. 

Тя е създадена през 1998 г. Две години по-късно БНБ й отнема лиценза. Веднага след това собственикът на банката Васко Нинов заминава за Испания. В България той е бил собственик и на дялове от хотел "Родина" и е измамил държавния резерв с 5 милиона лева, а "Литекс комерс" - с 2 милиона. За