Първата проверка на фирми, свързани с Иван Тодоров-Доктора, е по сигнали, получени във финансовото разузнаване от финансови институции у нас и чрез международния обмен на разузнавателна информация. Това съобщават от Министерството на финансите.
Тази проверка е от ноември 2001-а година и е наредена от Милен Велчев. По случая са работили експерти и от финансите, и от МВР. През юли 2002-ра година за разследването на фирми, свързани с Доктора, се формира още една работна група, координирана от шефа на финансовото разузнаване Васил Киров и от главния секретар на МВР - ген. Бойко Борисов. След приключването на работата на този екип материалите са изпратени в прокуратурата. Образувано е следствено дело срещу жена, свързана с Иван Тодоров-Доктора.
