Британската банка Ейч Ес Би Си е позволила на измамници да прехвърлят милиони долари в целия свят, дори и след като е научила за схемата.
Това съобщава Би Би Си, позовавайки се на изтекли данни. В тях се твърди, че финансовата институция е прехвърляла парите чрез американските си клонове в сметки в Хонконг през 2013 и 2014 г.
Ролята й във схемата за 80 милиона долара е описана в изтекли доклади за подозрителните й дейности. Ейч Ес Би Си твърди, че винаги е изпълнявала правните си задължения да докладва за подобни дейности.
Според документите измамната схема тип "Понци" е започнала скоро, след като банката е била глобена с 1,9 милиарда долара за пране на пари.
Адвокатите на измамените инвеститори твърдят, че финансовата институция е трябвало да реагира по-рано и да закрие сметките на измамниците.
