Разследването за КТБ приключи, 18 души са обвиняеми

Специализираната прокуратура приключи разследването по делото за фалиралата КТБ, съобщиха от обвинението.

Синдиците на КТБ публикуваха пълен списък на некоректните длъжници

Като най-голям длъжник в списъка е посочено дружеството „ТЦ-ИМЕ“ АД с общи задължения от 181 278 024,18 лева, а с най-малък дълг към банката – само 13 лева, е посочен Петър Сребреков

Привлечени са като обвиняеми 18 души, а обвиненията им са описани в над 5000 страници.

Разпитани са повече от 400 свидетели. Изготвени са 90 експертизи от 27 вещи лица.

Обемът на събрания  доказателствен материал, заедно с веществените доказателства и приложенията, надхвърля 1000 тома, уточниха от прокуратурата.

Като обвиняеми по делото са привлечени:

Цветан Василев, бивш собственик на КТБ;

Снежанка Велева-Стефанова, ръководител на специализираната служба за вътрешен одит на банката;

Маргарита Голева, външен одитор от „КПМГ България“;

Александър Пантелеев, бивш изпълнителен директор на КТБ;

Красимир Хаджидинев, външен одитор от „КПМГ България“;

Георги Христов, бивш изпълнителен директор на КТБ;

Мария Димова, главен счетоводител;

Борислава Тренева-Кючукова, заместник-главен счетоводител;

Маргарита Петрова, главен касиер

Елка Стойкова, главен експерт в Дирекция “Анализ и обработка на кредитни сделки”;

Рангел Стойчев;

Илиан Зафиров, бивш изпълнителен директор на КТБ;

Светлана Георгиева;

Елена Инджева;

Георги Зяпков, ръководител управление "Кредитиране" в КТБ;

Цветан Гунев, бивш подуправител на БНБ и ръководител на управление “Банков надзор“;

Румен Симеонов, бивш подуправител на БНБ и ръководител на управление “Банков надзор“;

Славияна Данаилова, шеф на екип в Дирекция „Надзорно наблюдение на кредитните институции” в Управление „Банков надзор“ на БНБ.