Американецът е изпрал 1 милион долара у нас за последните 2 години, сочат данните на ФБР и главната дирекция за борба с организираната престъпност. България е само една от страните, в които американецът, роден във Великобритания е инвестирал нарко-доларите си. Със съдействието на български адвокат, Л. К е регистрирал 2 фирми у нас, с предмет на дейност - търговия с недвижими имоти.
Четирима българи са обслужвали интересите на американеца у нас, но все още не е ясно дали те ще бъдат подведени под отговорност. Фирмите са еднолична собственост на американеца и не са декларирали приходи. Имотите са купувани само с пари, превеждани отвън.
На въпрос на Би Ти Ви българските инстутиции биха ли обърнали внимание на американския инвеститор, ако не беше сигналът от ФБР, експертите от ГДБОП отговориха, че не е правена данъчна ревизия на двете фирми, не са регистрирани по ДДС и така стават много трудни за разпознаване.
По настояване от американските служби имената на замесените в аферата, остават тайна.
