От март в продължение на три месеца ще бъдат проверявани за пране на пари казината в големите градове и по Черноморието. В проверките ще участва и Държавната комисия по хазарта, съобщи директорът на Бюрото за финансово разузнаване. Оттам миналата година са изпратени на прокуратурата оперативни преписки за над 270 милиона евро.
17 са следствените дела за пране на пари, водени в Националната следствена служба. 5 от тях са приключили. В края на 2002-ра финансовият министър е спрял 7 операции, за които е имало съмнение за пране на около милион евро, отчетоха от Бюрото за финансово разузнаване.
"Това, което най-често установяваме и което е от особен интерес за нас, това е движението на финансови ресурси, които не са свързани с насрещно движение на стоково-материални ценности", казва д-р Васил Киров - директор на Агенцията "Бюро за финансово разузнаване".
Обикновено парите с престъпен произход не остават в страната. Те идват от европейска държава по сметки на български търговец, след което се връщат в друга страна от Евросъюза. Реалното изпиране на парите става навън, обясни Васил Киров. Той посочи още, че са правени опити такива пари да бъдат включвани в приватизационни сделки у нас.
"Нашата икономика не е богата, но ние не сме заинтересовани от привличането на такива средства", допълни той.
Повечето доклади към Бюрото за финансово разузнаване миналата година са подавали търговските банки, през които текат големите финансови потоци. Сигнали има и от данъчните, митниците и нотариусите.
