Полицията в Разград е задържала трима души, които са уличени в това, че са използвали  фалшиви документи, с които да избегнат плащане на ДДС в особено големи размери. Това съобщиха директорът на местната полиция комисар Ивайло Йовчев и окръжният прокурор Огнян Дамянов.

Сред арестуваните е Габриела Петрова /42 г./, смятана за организатор на групата, у която били открити 350 000 лева. Останалите задържани са Александър Александров /41 г./, на чието име е регистрирано търговско дружество и 25-годишната дъщеря на Петрова.

Операцията е подготвяна повече от три месеца и в нея са участвали служители на Главна дирекция "Криминална полиция", местни полицаи и представители на НАП.

Арестите са направени в момент на тегленето на 350 000 лева от подставено лице, което извършва фиктивни сделки. Парите са били предадени на организаторите на схемата по източването на ДДС, съобщиха от полицията и прокуратурата.

Петрова има условна присъда от 2004 г. за документни измами. Единият от задържаните е с висящо дело, а другият - с присъда за извършване на занятие без разрешително.

Тримата са се занимавали с търговия на едро със земеделска продукция. Според полицията те изкупували зърно в големи количества без документи, препродавали го на по-мащабни търговци/ преработватели и получената сума се използвала за
разплащане с производителите. За да се избегне установяването и плащането на ДДС, били използвани документи с невярно съдържание за произхода на зърното - фактури от фиктивни фирми и протоколи от земеделски производители.

Образувано е досъдебно производство за организиране и участие в престъпна група и за укриване на данъци в особено големи размери, чрез използване на документи с невярно съдържание. Наказанията, предвидени за първото престъпление, са от три до 10 години затвор, а за второто - от три до осем години и конфискация на част или на цялото имущество на виновния.

Очаква се в късния след обед да бъдат повдигнати обвинения на задържаните.