Софийският градски съд остави в ареста трима от арестуваните при акция „Всичко коз". Съдът записа в мотивите си, че бизнесменът Венко Кръстев е организатор на престъпна група, дъщеря му Магдалена е участник, а данъчната служителка Мариета Китова - помагач в организираната престъпна група.
Според първоначалните данни групата е ощетила държавния бюджет с 250 милиона лева. В съдебната зала стана ясно, че престъпната схема, в която са замесени арестуваните, е била посочена на разследващите от данъчния служител Борис Аргиров. Бюджетът е ощетяван чрез ДДС и измами, свързани с корпоративния данък.
Тримата задържани контролирали фирми, които са собственост на хора, които изобщо нямали представа за дейността на тези дружества. Те били роми, които само подписвали документи и фактури.
„Всъщност към този момент обвинението се крепи на свидетелски показания. Това са свидетели, които по някакъв начин са участвали в схемата. Но, за да се докаже такова финансово престъпление, няма как да стане без документ. Фалшив или друг. Но такъв документ не е цитиран не е показан”, коментира адвокатът Людмил Рангелов.
