Разкрита е организирана престъпна група за пране на пари и ДДС измами в Габрово, съобщиха от МВР. Вътрешният министър Цветан Цветанов разказа за акцията в студиото на"Тази сутрин".
Петимата й членове са задържани за престъпления, свързани с пране на пари и източване на средства от държавния бюджет в особено големи размери чрез незаконно теглене на ДДС.
Лидерът със съдействието на други от групата е регистрирал фирми на територията на страната на името на социално слаби, като част от участниците в групата притежавали пълномощни да ги представляват. На фиктивните собственици е било плащано месечно между 300 и 500 лева. Групата е функционирала от началото на 2008 г.
Всички фирми чрез фиктивни сделки са регистрирани по ДДС. Чрез пълномощни от подставени лица са изготвяни счетоводните им документи с невярно съдържание. По предварителна информация сумата от незаконно теглене на ДДС надхвърля 1 милион лева - щети за държавния бюджет.
При претърсванията в частни домове, офиси и автомобили на задържаните служителите на реда са открили и иззели компютри и компютърни конфигурации, пълномощни, документи, подготвени за пускане към фиктивни контрагенти и др. Установени са хората, на които са регистрирани фирми и банкови сметки, използвани в престъпната схема. Установени са и местата, където се е извършвало изготвянето на документите с невярно съдържание.
Част от незаконно получените от държавния бюджет средства са влагани в купуването на движимо и недвижимо имущество.
Петимата са задържани за срок до 24 часа. Работата по цялостното изясняване на случая продължава. Образувано е досъдебно производство.
