Скандален търговищки бизнесмен е на път да се раздели с имущество за над 4 милиона лева, за което има съмнение, че е придобито от престъпна дейност. Това е най-големият иск предявяван до сега от комисията "Кушлев", която иска конфискация на повече от 30 обекта - апартаменти, заведения и коли, собственост на Мустафа Алиев, по прякор Мусито. В момента той е в затвора за източване на ДДС.
Делото срещу Мустафа Алиев, известен в Търговище с прякора си ДДС-то, тръгна през април. След като бизнесменът се раздели с част от имотите си, заради укриването на милион и двеста хиляди лева ДДС, държавата поиска да сложи ръка и върху останалото. За последните 20 години семейството на бизнесмена е харчило 6 пъти повече отколкото е получавало, купувайки имоти и коли.
"За нито един имот не бяха представени съответни надлежни доказателства за законен произход на средствата. Имаш твърдения за заеми от частни лица, но нали разбирате, че когато се касае до фирми това нещо подлежи на осчетоводяване, на заприходяване, на деклариране. Твърди се, че счетоводната документация на фирмата е загубена или открадната”, каза Татяна Даскалова, съдия докладчик по делото.
В същото време освен държавата на опашка да си приберат парите от Мустафа Алиев се нареждат и банки и други фирми. Между тях е 30 годишен мъж от родното село на бизнесмена, който твърди, че още преди да започне преследването срещу Алиев му е дал три милиона лева с условието ако не ги върне, да му вземе фирмата.
"Този мъж не знам дали ще може нещо да вземе, но доколкото разбрах той пък е прехвърлил на някакво акционерно дружество във Варна това си вземане", каза Младен Балуков, адвокат.
И така, докато държавата се кани да прибере имуществото на Мустафа Алиев, то минава от ръка на ръка. А тази дни, пред един то най- апетитните обекти- полузавършен жилищен блок с апартаменти и магазини - висна транспарант, че уж запорираните вече жилища се продават от варненска фирма.
