Антимафиоти са разкрили престъпна група, осъществявала измамна схема за избягване на данъчни задължения в особено големи размери, съобщиха от МВР. Акцията е била в София, Пловдив, Варна и Бургас. Установено е, че измамната схема е била разработена и ръководена от собственика на няколко търговски дружества, представляващи световна търговска марка за облекла в България.
В престъпната група участвали финансовият директор на търговските дружества, както и външни консултанти и адвокати. Те умело укривали действителните обороти и извършвали фиктивни сделки в особено големи размери.
Част от оборотите не били отразявани на касовите апарати и така не се включвали в месечните справки за осъществени продажби към НАП. На клиентите в търговските обекти са издавани неистински фискални бонове. Допълнително били приспадани разходи за нереално извършени услуги от външни фирми, като по този начин намалявали дължимите към бюджета данъци.
Антимафиотите разкрили, че с цел разширяване мащабите на престъпната схема, в последните няколко месеца собственикът на дружествата, замесени в престъпната схема, е регистрирал още няколко юридически лица и дъщерни дружества, в чиято собственост участва и счетоводен експерт.
При разследването са претърсени десет адреса. Открити са и са иззети счетоводни документи, компютърни конфигурации, оптични носители, както и огромна сума пари.
Двамата лидери на престъпната група са задържани за 72 часа. Продължава работата по установяване броя и стойността на недвижимата собственост, която те притежават и произхода на средствата, с които е придобита. Изяснява се съпричастността и на други членове на групата към престъпната дейност, се посочва в съобщението.
