Международна престъпна група за пране на пари беше разбита при операция на прокуратурата, ДАНС и чужди специални служби. Групата е свързана с трансграничен канал на пари, придобити по престъпен начин.
В български финансови институции са запорирани 8 милиона долара и 3 милиона и половина евро, подготвени за изпиране.
Софийският градски заместник-прокурор Роман Василев обясни, че при операцията в България са задържани двама чужди граждани, които са реалните организатори на престъпната схема за трансфер и легализиране на средствата.
България е била транзитна точка. Запорирани са сметки и в чужди банки, за които има сведения, че са част от схемата.
"Към настоящия момент се изясняват участието на български физически и юридически в този трансграничен канал. Схемата е сложна с множествени договори, много страни и много бенефициенти", обясни Василев.
