За документни измами в Добрич прокуратурата работи срещу четирима души за получени имущества, собственост на ДФ "Земеделие" на стойност около 220 000 лева.

При друг случай обвинители в Сливен работят за разкриване на злоупотреби със средства от еврофондове на стойност около 880 000 лева. В СГП има производство за укриване на данъчни задължения.

В Пловдив за умишлена безстопанственост има производство за причинени щети на стойност около 120 000 лева. Обвинителите във Видин разследват двама души за документни престъпления.

За документни измами и получени без правно основание имущества за около 480 000 лева софийските прокурори разследват двама души.

Друго досъдебно производство в София е открито за сключване на неизгодна сделка, от което е произлязла значителна вреда в размер на 889 000 лева.

С административно наказание са приключени наказателните производства в Сливен и във Видин.

Приключено е разследването по досъдебно производство, започнало от 5 декември 2006 г. по сигнала за измама, изпратен от посолството на Германия. Сигналът е за изпиране на пари от страна на български граждани, представлявали търговски дружества на територията на България. Предмет на разследването са получени без правно основание средства по субсидии от фонд САПАРД на стойност от 7,5 млн. евро чрез използване на документи с невярно съдържание.

Разследването е водено срещу 10 души, представляващи фирмите "Птицекланица Чубра" ООД Ямбол, "Еврофриго" АД, "Родопа Мийт" ЕООД, София и Шумен, "Родопа Голд" ЕООД, София и Шумен, "Родопа Консерв" ЕООД София и Шумен, "Палмигра" ЕООД, Ямбол и Шумен.

Повдигнати са обвинения за участие в организирана престъпна група, за документни измами в особено големи размери, представляващи особено тежък случай. Седмина от разследваните са обвинени и за пране на пари.

На 16 февруари миналата година прокуратурата е уведомила Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.

На 18 януари 2008 г. наказателното производство срещу един от обвиняемите е прекратено поради липсата на достатъчно доказателства. След жалби срещу постановлението, материалите по делото са изпратени за проверка на Софийския градски съд. Преди пет дни прокуратурата потвърждава постановлението за прекратяване, като мотивът е липса на престъпление. Наказателното производство за пране на пари продължава.

В хода на наказателното производство срещу всички разследвани са наложени обезпечителни мерки - запори върху движими вещи и възбрани върху недвижими имоти.