Посредническа фирма с участието на българи и чужденци е извършвала незаконни финансови операции с ценни книжа. Тя е разкрита след съвместна операция на НСБОП, Върховната прокуратура и следствието. При обиск в дома на единия от задържаните са открити оригинални ценни книжа на обща стойност над 200 милиона долара, конкретни договори с приложени разписки за получени суми, множество печати, в това число и на фирми, регистрирани в офшорни зони, кореспонденция и документация.